百合花：第四届监事会第十三次会议决议公告

百合花集团股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）第四届监事会第十三次会议通知及会议材料于2023年8月20日以邮件方式发出，会议于2023年8月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席宣勇军先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2023年半年度报告全文及摘要的议案》监事会认为：公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司2023年半年度经营的实际情况，未发现参与2023年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，明确表示同意定期报告的内容。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

同意公司根据2020年度、2021年度、2022年度、2023年1-6月的非经常性损益情况编制的《百合花集团股份有限公司2020年度、2021年度、2022年

度、2023年1-6月非经常性损益明细表》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对前述非经常性损益明细表进行审核并出具了《百合花集团股份有限公司2020年度、2021年度、2022年度、2023年1-6月非经常性损益鉴证报告》（XYZH/2023SHAA1F0112）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于公司2023年6月30日内部控制评价报告的议案》同意公司根据2023年1-6月的内部控制实际情形编制的《百合花集团股份有限公司2023年6月30日内部控制评价报告》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对前述内部控制评价报告进行审核并出具了《百合花集团股份有限公司2023年6月30日内部控制鉴证报告》（XYZH/2023SHAA1B0211）。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

百合花集团股份有限公司监事会

2023年8月31日