百合花：第五届董事会第十次会议决议公告

百合花集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百合花集团股份有限公司第五届董事会第十次会议于2026 年4 月29 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2026 年4 月19 日以书面、 电子邮件、电话等方式发出。会议应到董事9 名,实到董事9 名。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《百合花集团股份有限公司章程》的有 关规定。会议由董事长陈立荣先生主持。

出席会议的董事对本次会议的议案进行了认真审议,表决并作出如下决议:

一、审议通过了《关于2026 年第一季度报告全文的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2026年4月30日