ST华扬：关于第六届董事会第二十七次(临时)会议决议的公告

华扬联众数字技术股份有限公司 关于第六届董事会第二十七次(临时)会议 决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 华扬联众数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第 二十七次(临时)会议(以下简称“本次会议”)的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《华扬联众数字技术股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 本次会议通知已于2026 年4 月23 日以书面文件方式发出。

(三) 本次会议于2026 年4 月28 日10 时以现场及通讯表决方式召开。

(四) 本次会议应出席董事7 名,实际出席董事7 名。

(五) 本次会议由公司董事长房殿峰先生主持,公司董事会秘书及高级管理 人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公司2026 年第一季度报告的议案》;

同意《2026 年第一季度报告》。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见公司同日披露的《华扬联众数字技术股份有限公司2026 年第 一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交本次董事会审议。

2.审议通过了《关于公司2026 年第一季度总经理工作报告的议案》;

同意《2026 年第一季度总经理工作报告》。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2026 年4 月30 日