坤彩科技：第三届董事会第十五次会议决议公告

福建坤彩材料科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2023年5月14日将召开第三届董事会第十五次会议的相关事项以微信、电话、电子邮件等方式通知了公司全体董事。本次会议于2023年5月19日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《福建坤彩材料科技股份有限公司章程》等有关规定，决议合法有效。

与会董事经认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

同意聘任黄蓝菲女士担任公司董事会秘书，于本议案通过当日上任，任期与第三届董事会任期一致。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司董 事 会2023年5月19日