坤彩科技：第四届董事会第二十次会议决议公告

福建坤彩材料科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建坤彩材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十 次会议的通知于2026 年6 月3 日以微信、电话、电子邮件等方式送达公司全体 董事,会议于2026 年6 月9 日在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公 楼三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主 持,应出席董事5 人,实际出席董事5 人,公司高级管理人员列席会议。本次会 议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议形 成的决议合法有效。经与会董事认真审议,以记名投票表决方式表决通过了如下 决议:

一、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意聘任应晓晨先生担任公司董事会秘书,于本议案通过当日上任,任期与 第四届董事会任期一致。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2026 年6 月9 日