*ST利达：柯利达第五届董事会第二十次会议决议公告

苏州柯利达装饰股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州柯利达装饰股份有限公司(简称“公司”)第五届董事会第二十次会议 于2026 年5 月6 日在公司会议室召开,以现场和通讯表决的方式进行了审议表 决,会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名。会议由公司董事长顾益明先生主 持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定,决议合法有效。

本次会议审议情况如下:

一、会议审议通过《关于公司董事会换届及提名第六届董事会董事候选人的 议案》

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

公司第五届董事会任期即将届满。根据《公司章程》的有关规定,公司第五 届董事会提名刘纯坚先生、顾佳先生、唐郡女士为公司第六届董事会非独立董事 候选人;提名薛誉华先生、雷少辉女士、葛卫东先生为公司第六届董事会独立董 事候选人。上述提名已经公司第五届董事会提名委员会审查,同意提名上述董事 候选人,并提交公司董事会审议。公司职工董事将由公司职工代表大会选举产生。

具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

本议案尚需提请公司股东会审议。

二、会议审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

本议案尚需提请公司股东会审议。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

二〇二六年五月七日