洛凯股份：2025年第一次临时股东大会会议文件

江苏洛凯机电股份有限公司2025年第一次临时股东大会

会议文件

股票代码：603829

2024年3月

目录

2025年第一次临时股东大会会议须知 ...... 3

2025年第一次临时股东大会会议议程 ...... 5

议案一：关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 ...... 7

议案二：关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 ...... 9

议案三：关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案 ...... 11

江苏洛凯机电股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》等规定，现就会议须知通知如下：

一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理人员、相关工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人进入会场。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、如股东拟在本次股东大会上发言，应于会议开始前在签到处登记，并填写“股东发言登记表”。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，发言时应当先介绍姓名或股东单位，每位发言时间不超过3分钟。由于本次股东大会时间有限，股东发言由公司按登记统筹安排，公司不能保证填写“股东发言登记表”的股东均能在本次股东大会上发言。股东可将有关意见填写在登记表上，由大会会务组进行汇总。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等集中回答股东提问。在大会进行表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。

五、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东对表决票中表决事项，发表以下意见之一来进行表决：“同意”、“反对”或“弃权”。股东在投票表决时，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式行使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决投票结果为准。

七、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动；谢绝个人录音、拍照及录像；对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

八、公司董事会聘请上海市广发律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

江苏洛凯机电股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议议程

一、时间：2024年3月24日14时

二、地点：江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路101号公司八楼会议室

三、会议出席人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等。

四、召开会议：

第一项：大会主持人宣布江苏洛凯机电股份有限公司2025年第一次临时股东大会开始。

第二项：由大会主持人公布出席本次大会的股东人次和代表股份数额并介绍出席的董事、监事、列席的经理及其他高级管理人员。

第三项：大会主持人宣布本次股东大会的表决注意事项。

第四项：宣读并审议本次股东大会的各项议案：

第五项：公司董事、监事及相关高级管理人员回答股东的提问。第六项：推举大会计票人和监票人各两名。第七项：与会股东进行投票表决。第八项：统计表决票并由监票人宣读表决结果。第九项：宣读2025年第一次临时股东大会决议。第十项：见证律师宣读本次股东大会法律意见书。第十一项：签署2025年第一次临时股东大会会议决议、会议记录。第十二项：大会主持人宣布会议圆满闭幕。

议案一：关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

江苏洛凯机电股份有限公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。公司提名委员会对第四届董事会候选人的任职资格进行了审查，董事会同意提名谈行先生、臧文明先生、汤其敏先生、陈幸福先生、尹天文先生、陈平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。以上非独立董事候选人简历见附件。

公司第四届董事会非独立董事任期三年，自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

江苏洛凯机电股份有限公司

董 事 会二〇二五年三月二十四日

附件：

第四届董事会非独立董事候选人简历谈行：男，1952年3月出生，中国国籍，无境外永居权，硕士学历。2005年7月毕业于南京大学中荷中心，工商管理专业，EMBA学位。2000年1月—2008年12月，任江苏洛凯机电制造集团有限公司的董事长及总经理。2009年1月—2010年9月，任江苏洛凯机电制造集团有限公司的董事长。2010年10月至今，任江苏洛凯机电股份有限公司董事长。

臧文明：男，1970年6月出生，中国国籍，无境外永居权，大专学历。2007年10月—2008年12月，任江苏洛凯机电制造集团有限公司的总经理助理，2009年1月—2011年9月，任江苏洛凯机电制造集团有限公司的总经理，2010年10月至今，历任江苏洛凯机电股份有限公司董事、副董事长、总经理。

汤其敏：男，1978年10月出生，中国国籍，无境外永居权，大专学历。2010年至2011年9月，任江苏新洛凯机电有限公司采购部经理，2011年10月至今任江苏洛凯机电股份有限公司董事、副总经理。

陈幸福：男，1955年3月出生，中国国籍，无境外永居权，高中学历。1995年至2013年任常州市武进区洛阳镇汤墅村委主任、党支部书记，2010年10月至今任常州润凯投资发展有限公司执行董事兼总经理，2010年至今任江苏洛凯机电股份有限公司董事。

尹天文：男，1968年1月出生，本科，中国国籍，无境外永居权。1989年7月毕业于上海工程技术大学，电气工程专业，学士学位。历任上海电器科学研究所（集团）有限公司总裁助理、副总裁、当值总裁，上海电器科学研究院副院长、院长、当值院长。现任上海添赛电气科技有限公司董事长、上海芯上科电器科学研究有限公司董事长。2010年10月至今任江苏洛凯机电股份有限公司董事。

陈平：男，1965年1月出生，大学本科，中欧国际工商学院EMBA，中国国籍，无境外永居权。1986年毕业于浙江大学无线电技术专业。历任上海电器科学研究所（集团）有限公司副总裁、总裁、董事长、党委书记，上海电器科学研究院院长。现任上海电科创业投资有限公司董事长。2021年7月至今任江苏洛凯机电股份有限公司董事。

议案二：关于选举公司第四届董事会独立董事的议案各位股东及股东代表：

江苏洛凯机电股份有限公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。公司提名委员会对第四届董事会候选人的任职资格进行了审查，董事会同意提名许永春先生、王玮先生、闻碧静女士为公司第四届董事会独立董事候选人，其中王玮先生为会计专业人士。以上独立董事候选人简历见附件。

公司第四届董事会独立董事任期三年，自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

江苏洛凯机电股份有限公司

董 事 会二〇二五年三月二十四日

附件：

第四届董事会独立董事候选人简历许永春：男，1969年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011年11月至2014年9月，任浙江尖山光电股份有限公司（现名：浙江尖山光电有限公司）副总经理兼董事会秘书；2014年10月至2016年8月任桂林罗山湖旅游发展有限公司董事；2020年6月至今任江苏洛凯机电股份有限公司独立董事，现兼任上海珺容投资管理有限公司基金经理、上海嘉颐养老服务有限公司董事、上海金福居敬老院（民非）理事。

王玮：男，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有注册会计师资格，本科学历。曾任职于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），具有13年的审计工作经验；现就职于德威国际货运代理（上海）有限公司，任财务总监。

闻碧静：女，1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法学硕士学位。1993年12月至1999年6月，在华联经济律师事务所任律师助理、律师；1999年6月至2000年12月，在北京市汉龙律师事务所任合伙人；2000年12月至2005年4月，在北京市万思恒律师事务所任合伙人；2005年4月至今，在北京市君都律师事务所任合伙人；现兼任湖北宏裕新型包材股份有限公司独立董事。

议案三：关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案各位股东及股东代表：

江苏洛凯机电股份有限公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按程序进行监事会换届选举工作。公司监事会同意提名何正平女士、谈文国先生为公司第四届非职工监事候选人，以上非职工监事候选人简历见附件。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。

公司第四届监事会任期三年，自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

江苏洛凯机电股份有限公司

董 事 会二〇二五年三月二十四日

附件：

第四届监事会非职工监事候选人简历谈文国：男，1966年9月出生，中国国籍，无境外永居权，初中学历。2010年至今历任江苏洛凯机电股份有限公司生产制造部部长、技术中心副总经理、监事。何正平：女，1980年5月出生，中国国籍，无境外永居权。2003年毕业于上海市济光学院，会计（涉外）专业；2016年毕业于上海复旦大学管理学院，工商管理专业，硕士学位。2015年3月至今历任上海电器科学研究所（集团）有限公司财务管理中心副主任、主任。