海程邦达：第二届董事会第十五次会议决议公告

海程邦达供应链管理股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知及会议材料于2023年4月22日以书面、电子等方式发出，会议于2023年4月27日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长唐海先生召集和主持，会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司2023年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

根据公司实际经营状况，为提高资金使用效率，充分利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的情况下，公司拟将使用闲置自有资金进行现金管理的额度调整为不超过人民币40,000万元（含），单笔理财产品期限最长不超过12个月，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于调整使用部分闲置自有资金进行现金管理

额度的公告》。

（三）审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2023年4月28日