四通股份：第四届董事会2023年第四次会议决议公告

广东四通集团股份有限公司第四届董事会2023年第四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东四通集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会2023年第四次会议通知和材料已于2023年7月28日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2023年8月3日以现场和通讯表决方式召开。会议由董事长邓建华先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<公司2023年半年度报告及其摘要>的议案》

公司董事会同意对外报出《公司2023年半年度报告》、《公司2023年半年度报告摘要》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会

2023年8月3日