*ST四通：四通股份第五届董事会第十五次会议决议公告

广东四通集团股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东四通集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第 十五次会议通知和材料已于2026 年4 月18 日以专人送达、电子邮件等方式通知 了全体董事,会议于2026 年4 月28 日以现场和通讯表决方式召开。会议由董事 长邓建华先生主持,本次会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人,公司高级管 理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广 东四通集团股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定, 会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《广东四通集团股份有限公司2026 年第一季度报告》

公司董事会同意对外报出公司2026 年第一季度报告,具体内容详见上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn)。

议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。并同意将此议案提交董事会审

表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

特此公告

广东四通集团股份有限公司董事会

2026 年4 月28 日