*ST四通：四通股份第六届董事会第二次会议决议公告

广东四通集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东四通集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届董事会第二次 会议通知和材料已于2026 年8 月17 日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事, 会议于2026 年8 月27 日以现场和通讯表决方式召开。会议由董事长邓建华先生主持, 本次会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人,公司高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司章程》 (以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《广东四通集团股份有限公司2026 年半年度报告及其摘要》

公司董事会同意对外报出《2026 年半年度报告》、《2026 年半年度报告摘要》,具 体内容详见公司于2026 年8 月28 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

特此公告

广东四通集团股份有限公司董事会

2026 年8 月28 日