安正时尚：2024年第一次临时股东大会会议资料

安正时尚集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会资料

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2024年1月3日

安正时尚集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料目录

一、2024年第一次临时股东大会须知

一、2024年第一次临时股东大会议程

二、2024年第一次临时股东大会议案

《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》

安正时尚集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会须知

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《安正时尚集团股份有限公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制订如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：

一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”“回避”四项中任选一项，并以打“√”表示，不选、多选或涂改则该项表决视为弃权。

六、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

安正时尚集团股份有限公司

安正时尚集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2024年1月3日（星期三）14:00开始网络投票时间：自2024年1月3日至2024年1月3日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。现场会议地点：上海市长宁区临虹路168弄7号楼安正时尚6楼会议室会议议程：

一、与会者签到

二、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况

三、推选股东大会监票人和计票人

四、审议会议议案

非累积投票议案

1．《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》；

五、公司董事、监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问题的提问

六、股东及股东代表现场投票表决

七、计票、监票

八、主持人宣读现场会议表决结果，现场会议休会

九、复会，根据网络投票与现场投票合并后数据，宣布股东大会表决结果

十、会议见证律师宣读法律意见书

十一、出席会议的董事和董事会秘书在会议记录上签名

十二、主持人宣布现场会议结束

议案一

《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》

各位股东及股东代表：

为进一步完善安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)的治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《安正时尚集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，并结合公司实际情况，修订了本制度。《安正时尚集团股份有限公司独立董事工作制度》已于2023年12月19日在《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露，请提前查阅上述文件。

本议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

安正时尚集团股份有限公司

董事会2024年1月3日