安正时尚：第七届董事会第一会议决议公告

(四)审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

鉴于本次会议系公司第七届董事会第一次会议,会议在审议上述议案二后, 随即召开了第七届董事会审计委员会会议、第七届董事会提名与薪酬考核委员会 会议,对拟聘任的财务总监任职资格进行了审核。经审议,审计委员会、提名与 薪酬考核委员会认为:本次拟聘任的财务总监具备《中华人民共和国公司法》等 法律法规及《公司章程》规定的任职资格,不存在不得担任公司高级管理人员的 情形,其教育背景、工作经历及专业素养能够胜任所聘岗位职责要求。

经代行总裁职责的常务副总裁郑磊鑫提名并经董事会审计委员会、提名与薪 酬考核委员会资格审核通过,公司同意聘任吕鹏飞先生担任公司财务总监,任期 三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。该项议案获通过。

(五)审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

鉴于本次会议系公司第七届董事会第一次会议,会议在审议上述议案二后, 随即召开了第七届董事会提名与薪酬考核委员会会议,对拟聘任的董事会秘书任 职资格进行了审核。经审议,提名与薪酬考核委员会认为:本次拟聘任的董事会 秘书具备《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格, 不存在不得担任公司高级管理人员的情形,其教育背景、工作经历及专业素养能 够胜任所聘岗位职责要求。

经董事长提名并经董事会提名与薪酬考核委员会资格审核通过,公司同意聘 任唐普阔先生担任公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至 本届董事会任期届满之日止。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。该项议案获通过。

(六)审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司同意聘任杨槐先生担任公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审 议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。该项议案获通过。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2026 年9 月16 日