正平股份：第五届董事会第六次(临时)决议公告

正平路桥建设股份有限公司第五届董事会第六次（临时）会议决议公告

一、董事会会议召开情况

正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次（临时）会议通知于2024年9月6日以邮件方式向各位董事发出，会议采用现场结合通讯方式于2024年9月11日在西宁召开，应到董事7人，实到董事7人，董事彭有宏、李建莉、陈斌、占小平以通讯方式参加。会议由董事长彭有宏主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举非独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会审核通过，同意提名田世生为第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获通过，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

（二）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获通过，同意召开2024年第一次临时股东大会，召开时间为2024年9月27日，召开方式为现场、网络相结合的方式。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

特此公告

正平路桥建设股份有限公司董事会

2024年9月11日