正平股份：关于拟变更公司董事长及选举非独立董事候选人的公告

正平路桥建设股份有限公司关于拟变更公司董事长及选举非独立董事候选人的公告

根据工作需要，正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事长兼总裁彭有宏拟不再担任公司董事、董事长及董事会战略委员会主任委员职务，专注于公司生产经营和日常管理，将继续担任公司总裁职务。截至本公告披露日，彭有宏未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

彭有宏在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，在此，公司及公司董事会对其在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2024年9月11日召开第五届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于选举非独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审核通过，同意提名田世生为第五届董事会非独立董事候选人（后附简历），此事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

非独立董事候选人田世生不存在《公司法》《证券法》等有关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

为确保董事会的正常运行，在选举产生新的董事长前，彭有宏仍将按照法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行职责。

特此公告

正平路桥建设股份有限公司董事会

2024年9月11日

简历:

田世生，男，1981年生，理学硕士，2005年7月至2013年11月，历任波导萨基姆电子研发有限公司、伊莱比特无线技术（北京）有限公司、中国电信终端管理中心等通信及互联网企业研发与管理岗位；2013年12月至2015年4月，任北京正润创业投资有限责任公司TMT投资管理经理；2015年5月至2024年9月，历任北京联储在线金融信息服务有限公司金融产品总监，联储证券有限责任公司互联网金融事业部副总经理、大类资产配置部总经理、财富管理总部副总经理、资产管理分公司常务副总经理、广东分公司总经理、战略客户部总经理等职。