正平股份：第五届董事会第七次(临时)决议公告(2024-053)

正平路桥建设股份有限公司第五届董事会第七次（临时）会议决议公告

一、董事会会议召开情况

正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次（临时）会议通知于2024年9月27日以专人送达方式向各位董事发出，会议采用现场结合通讯方式于2024年9月27日在西宁召开，应到董事7人，实到董事7人，董事李建莉、占小平以通讯方式参加。经与会董事一致推举，会议由董事田世生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获通过，一致同意选举田世生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满止。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

（二）审议通过《关于选举第五届董事会战略委员会委员的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获通过，一致同意选举田世生为公司第五届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满止。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

特此公告

正平路桥建设股份有限公司董事会

2024年9月27日