*ST正平：正平股份关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
证券代码：603843证券简称：*ST正平公告编号：2026-090
正平路桥建设股份有限公司关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
一、股东会有关情况1.股东会的类型和届次：
2025年年度股东会
2.股东会召开日期：2026年6月26日
3.股权登记日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
股份类别
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603843 | *ST正平 | 2026/6/16 |
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：控股股东、实际控制人金生光先生2.提案程序说明公司已于2026年6月6日公告了股东会召开通知，持有17.33%股份的控股股东、实际控制人金生光先生，在2026年6月15日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容公司董事长田世生先生因个人原因，向董事会提交了辞职申请。持有公司
17.33%股份的控股股东、实际控制人金生光先生，提请董事会及股东会选举许可先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2026年6月15日，公司第五届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于选举非独立董事候选人的议案》。经公司第五届董事会提名委员会提名，董事会选举许可先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，此事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
三、除了上述增加临时提案外，于2026年
月
日公告的原股东会通知事项
不变。
四、增加临时提案后股东会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间：2026年6月26日9点30分召开地点：青海省西宁市城西区五四西路67号10楼会议室(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2026年6月26日
至2026年6月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。(四)股东会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 公司2025年年度报告及其摘要 | √ |
| 2 | 公司2025年度董事会工作报告 | √ |
| 3 | 公司2025年度财务决算报告 | √ |
| 4 | 公司2025年度独立董事述职报告 | √ |
| 5 | 公司2025年度董事会审计委员会履职报告 | √ |
| 6 | 公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | √ |
| 7 | 公司2025年度拟不进行利润分配的议案 | √ |
| 8 | 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | √ |
| 9 | 关于公司2026年度日常关联交易预计的议案 | √ |
| 10 | 关于申请综合授信额度暨担保的议案 | √ |
| 11 | 关于续聘公司2026年外部审计机构的议案 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 12.00 | 关于选举非独立董事的议案 | 应选董事（1）人 |
| 12.01 | 关于选举许可为非独立董事的议案 | √ |
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会2026年第一次定期会议、第十八次（临时）会议、第十九次（临时）会议审议通过，相关内容已于2026年4月30日、6月6日、6月16日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体《中国证券报》披露。
2、特别决议议案：议案10
3、对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、10、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9
应回避表决的关联股东名称：金生光先生、金生辉先生、李建莉女士、青海金阳光投资集团有限公司、金飞梅女士、金飞菲女士、王生娟女士、马金龙先生。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
正平路桥建设股份有限公司董事会
2026年6月16日
?报备文件股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
后附：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书正平路桥建设股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月26日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司2025年年度报告及其摘要 | |||
| 2 | 公司2025年度董事会工作报告 | |||
| 3 | 公司2025年度财务决算报告 | |||
| 4 | 公司2025年度独立董事述职报告 | |||
| 5 | 公司2025年度董事会审计委员会履职报告 | |||
| 6 | 公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | |||
| 7 | 公司2025年度拟不进行利润分配的议案 | |||
| 8 | 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | |||
| 9 | 关于公司2026年度日常关联交易预计的议案 | |||
| 10 | 关于申请综合授信额度暨担保的议案 | |||
| 11 | 关于续聘公司2026年外部审计机构的议案 |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数（股） |
| 12.00 | 关于选举非独立董事的议案 | 应选董事（1）人 |
| 12.01 | 关于选举许可为非独立董事的议案 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。