*ST正平：正平股份关于董事长辞职及选举非独立董事候选人的公告

正平路桥建设股份有限公司 关于董事长辞职及选举非独立董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、基本情况

正平路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)董事长田世生先生因个人 原因,向公司董事会提交了辞职申请,申请辞去公司第五届董事会董事、董事长 及其他相关职务。具体情况如下:

是否继续

在上市公

司及其控

股子公司

是否存在

未履行完

毕的增持

是否存在

未履行完

毕的公开

离任

原因

姓名 离任职

务 离任时间 原定任期

到期日

承诺

承诺

任职

个人 原因

否 否 否

2026 年12

田世生 董事长 2026 年6

月15 日

月24 日

二、对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等规定,田世生先生离任不会导致公司董事会 成员低于法定最低人数。

三、选举非独立董事候选人的情况

公司于2026 年6 月15 日召开第五届董事会第十九次(临时)会议,审议通 过了《关于选举非独立董事候选人的议案》,经公司董事会提名委员会审议通过, 同意提名许可先生为第五届董事会非独立董事候选人(后附简历),此事项尚需 提交公司2025 年年度股东会审议。非独立董事候选人许可先生不存在《公司法》 《证券法》等有关法律法规规定的不得担任公司董事的情形,不存在上海证券交 易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

四、董事长职务空缺期间的安排

在董事长职务空缺期间,由副董事长金煜坤先生代行董事长职责,公司将根 据规定尽快选举董事长。

田世生先生在担任公司董事长期间,恪尽职守、勤勉尽责,为公司发展做出 了突出贡献。在此,公司及公司董事会对此表示衷心感谢!

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司董事会

2026 年6 月16 日

附件:

非独立董事候选人简历

许可,男,1990 年生,MBA 市场营销硕士研究生,金融学学士。2016 年1 月至2024 年6 月,任中信证券股份有限公司上海分公司业务经理;2026 年6 月 至今在公司子公司任职。