好太太：第三届董事会第十次会议决议公告

广东好太太科技集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2024年1月23日在广州市番禺区化龙镇金阳二路12号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已按相关规定于2024年1月19日以电子邮件方式送达。本次会议由董事长沈汉标先生召集和主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东好太太科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以4票同意，0票反对、0票弃权，关联董事肖娟回避表决，审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

鉴于公司2023年限制性股票激励计划1名激励对象离职，不再具备激励对象资格。根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的6.00万股限制性股票进行回购注销，回购价格为7.92元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东好太太科技集团股份有限公司关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-003）。

（二）以5票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

鉴于公司已于2023年11月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了公司2023年限制性股票激励计划所涉及的限制性股票的登记工作、公司拟对2023年限制性股票激励计划1名激励对象已获授但尚未解除限售的

6.00万股限制性股票进行回购注销，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东好太太科技集团股份有限公司关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-004）。

特此公告

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2024年1月24日