华荣股份：德恒上海律师事务所关于华荣科技股份有限公司2024年年度股东会之见证意见
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德恒上海律师事务所
关于华荣科技股份有限公司
2024年年度股东会之
见证意见
2024年年度股东会之见证意见
德恒上海律师事务所关于华荣科技股份有限公司
2024年年度股东会之
见证意见
德恒02G20240145-00003号致：华荣科技股份有限公司
德恒上海律师事务所接受华荣科技股份有限公司（以下或称“公司”）的委托，指派本所见证律师对公司于2024年4月17日13:30召开的2024年年度股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证并出具本见证意见。
本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《华荣科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《华荣科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的有关规定出具本见证意见。
为出具本见证意见，本所见证律师审查了公司本次股东会的有关文件和资料，本所见证律师得到公司如下保证，即其已提供了本所见证律师认为作为出具本见证意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件、口头证言等材料均符合真实、准确、完整的要求，无任何隐瞒、疏漏，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
为出具本见证意见，本所见证律师查验了包括但不限于以下内容：
1．公司本次股东会的召集和召开程序；
2．出席本次股东会人员及会议召集人资格；
3．本次股东会的表决程序及表决结果；
2024年年度股东会之见证意见
4．本次股东会是否审议表决未列入股东会通知所载明议案之外的其他事项。为出具本见证意见，本所及本所见证律师声明如下：
1．本所及见证律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本见证意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本见证意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2．本所见证律师依据本见证意见出具日之前已经发生或存在的事实以及中华人民共和国现行法律、法规、部门规章、其他规范性文件、中国证监会及上海证券交易所的有关规定发表见证意见。
3．本见证意见仅供公司本次股东会之目的使用，未经本所及见证律师书面同意，不得用于其他任何目的。
4．本所及见证律师同意将本见证意见作为公司本次股东会的必备公告文件随同其它文件一并公告。
5．在本见证意见中，本所见证律师仅对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定发表意见，不对本次股东会议案的内容以及这些议案中所表述的事实或数据的真实性及准确性等问题发表意见。
本所见证律师根据《证券法》《股东会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《公司章程》和《股东会议事规则》的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行核查和验证的基础上，现出具如下见证意见：
一、关于本次股东会的召集与召开程序
2024年年度股东会之见证意见
本所见证律师采取了包括但不限于如下核查方法：1．登录上海证券交易所官网查询相关公告；2．查验公司股东会通知；3．查验公司第五届董事会第十八次会议决议；4．现场见证公司本次股东会的召开情况等。
在审慎核查的基础上，本所见证律师出具如下见证意见：
经本所见证律师核查，公司第五届董事会第十八次会议于2025年3月26日召开，决议召开本次股东会，于2025年3月28日在上海证券交易所官网公告了《华荣科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。公司董事会已就本次股东会的召开作出决议，并于本次股东会召开二十日前以公告形式通知各股东。《通知》载明了本次股东会的召开时间、会议召开地点、会议审议的议案、会议出席对象和会议登记方法等，说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利。
本次股东会采取现场会议与网络投票的方式召开。现场会议于2025年4月17日13:30召开；网络投票中，通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15~9:25、9:30~11:30、13:00~15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15~15:00。
本次股东会由董事长胡志荣先生主持，会议召开的时间、地点、审议议案及其他事项与《通知》披露一致。
本所见证律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东会人员及会议召集人的资格
本所见证律师采取了包括但不限于如下核查方法：1．查验中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股东名册；2．查验出席及委托的股东身份证、证券账户证明材料；3．查验股东的授权委托书；4．查验本次股东会的签到册；5．现场见证公司本次股东会的召开情况等。
在审慎核查的基础上，本所见证律师出具如下见证意见：
本所见证律师依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股东
2024年年度股东会之见证意见
名册，对出席会议的自然人股东的身份证、授权委托书，法人股东的营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证等进行了查验。
根据本次股东会网络投票统计表以及出席本次现场会议的统计结果，出席本次股东会的股东及股东委托代理人共计259人，代表公司有表决权股份数为194,923,531股，占公司股份总数的57.7501 %。公司全体董事、全体监事出席了本次股东会，公司部分高级管理人员和本所见证律师现场列席了本次股东会。综上，本所见证律师认为，本次股东会出席人员的资格符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东会的召集人为公司董事会，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、关于本次股东会的表决程序以及表决结果
本所见证律师采取了包括但不限于如下核查方法：1．查验公司本次股东会会议资料；2．监督股东会会议现场投票；3．查验出席本次股东会现场会议股东所填写的表决票；4．监督股东会会议现场计票；5．查验本次股东会审议议案的表决情况汇总表及网络投票结果等。
在审慎核查的基础上，本所见证律师出具如下见证意见：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，就《通知》中列明的需要投票表决的议案进行了审议，其中现场会议以记名投票表决方式进行了表决，且进行了计票、监票，并在会议现场宣布表决结果。
本次股东会审议通过的议案及表决结果如下：
1.审议通过《2024年年度报告及其摘要》；
同意194,765,831股，占出席会议所有股东所持股份的99.9190%；反对123,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0635%；弃权33,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0175%。
表决结果：该议案获表决通过。
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2.审议通过《2024年度公司董事会工作报告》；
同意194,762,231股，占出席会议所有股东所持股份的99.9172%；反对123,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0635%；弃权37,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0193%。
表决结果：该议案获表决通过。
3.审议通过《2024年度公司监事会工作报告》；
同意194,762,831股，占出席会议所有股东所持股份的99.9175%；反对123,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0635%；弃权36,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0190%。
表决结果：该议案获表决通过。
4.审议通过《关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算方案的议
案》；
同意194,764,831股，占出席会议所有股东所持股份的99.9185%；反对128,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0657%；弃权30,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0158%。
表决结果：该议案获表决通过。
5.审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》；
同意194,765,431股，占出席会议所有股东所持股份的99.9188%；反对128,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0656%；弃权30,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0156%。
中小股东总表决情况：同意30,756,431股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4885%；反对128,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4140%；弃权
30,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0975%。
表决结果：该议案获表决通过。
6.审议通过《关于华荣科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金
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往来情况的专项报告》；同意194,756,331股，占出席会议所有股东所持股份的99.9142%；反对139,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0716%；弃权27,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0142%。
中小股东总表决情况：同意30,747,331股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4591%；反对139,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.4518%；弃权
27,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0891%。表决结果：该议案获表决通过。
7.审议通过《2024年度独立董事述职报告》；
同意194,758,531股，占出席会议所有股东所持股份的99.9153%；反对138,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0710%；弃权26,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0137%。
表决结果：该议案获表决通过。
8.审议通过《2024年度内部控制评价报告》；
同意194,761,831股，占出席会议所有股东所持股份的99.9170%；反对134,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0691%；弃权26,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0139%。
中小股东总表决情况：同意30,752,831股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4769%；反对134,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.4360%；弃权
26,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0871%。
表决结果：该议案获表决通过。
9.审议通过《2024年度内部控制审计报告》；
同意194,763,831股，占出席会议所有股东所持股份的99.9180%；反对134,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0691%；弃权24,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0129%。
2024年年度股东会之见证意见
表决结果：该议案获表决通过。
10.审议通过《关于2025年度非独立董事及高级管理人员薪酬的议案》；
10.01.审议通过《关于2025年度董事长胡志荣先生薪酬的议案》，胡志荣
先生回避表决。
同意79,268,531股，占出席会议有表决权的非关联股东所持股份的
99.7671%；反对160,000股，占出席会议有表决权的非关联股东所持股份的
0.2013%；弃权25,000股，占出席会议有表决权的非关联股东所持股份的
0.0316%。
中小股东总表决情况：同意30,729,531股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4015%；反对160,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.5175%；弃权
25,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0810%。
表决结果：该议案获表决通过。
10.02.审议通过《关于2025年度董事、总经理李江先生薪酬的议案》，李
江先生回避表决。同意183,386,831股，占出席会议有表决权的非关联股东所持股份的
99.8982%；反对161,700股，占出席会议有表决权的非关联股东所持股份的
0.0880%；弃权25,000股，占出席会议有表决权的非关联股东所持股份的
0.0138%。
中小股东总表决情况：同意30,727,831股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3960%；反对161,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.5230%；弃权
25,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0810%。
表决结果：该议案获表决通过。
10.03.审议通过《关于2025年度董事李妙华先生薪酬的议案》，李妙华先
生回避表决。同意173,212,331股，占出席会议有表决权的非关联股东所持股份的
99.8972%；反对151,600股，占出席会议有表决权的非关联股东所持股份的
2024年年度股东会之见证意见
0.0874%；弃权26,600股，占出席会议有表决权的非关联股东所持股份的
0.0154%。
中小股东总表决情况：同意30,736,331股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4235%；反对151,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.4903%；弃权
26,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0862%。
表决结果：该议案获表决通过。
10.04.审议通过《关于2025年度董事、副总经理林献忠先生薪酬的议案》，
林献忠先生回避表决。同意183,139,131股，占出席会议有表决权的非关联股东所持股份的
99.9026%；反对151,800股，占出席会议有表决权的非关联股东所持股份的
0.0828%；弃权26,600股，占出席会议有表决权的非关联股东所持股份的
0.0146%。
中小股东总表决情况：同意30,736,131股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4229%；反对151,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.4910%；弃权
26,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0861%。表决结果：该议案获表决通过。
10.05.审议通过《关于2025年度董事、副总经理、财务总监孙立先生薪酬
的议案》同意194,745,431股，占出席会议所有股东所持股份的99.9086%；反对151,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0777%；弃权26,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0137%。
中小股东总表决情况：同意30,736,431股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4238%；反对151,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.4900%；弃权
26,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0862%。
表决结果：该议案获表决通过。
11.审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
2024年年度股东会之见证意见
同意194,726,031股，占出席会议所有股东所持股份的99.8986%；反对170,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0876%；弃权26,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0138%。表决结果：该议案获表决通过。
12.审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》；
同意187,415,263股，占出席会议所有股东所持股份的96.1480%；反对7,473,268股，占出席会议所有股东所持股份的3.8339%；弃权35,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0181%。
表决结果：该议案获表决通过。
13.审议通过《关于为控股孙公司提供担保额度预计的议案》；
同意194,705,331股，占出席会议所有股东所持股份的99.8880%；反对180,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0923%；弃权38,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0197%。
中小股东总表决情况：同意30,696,331股，占出席会议中小股东所持股份的
99.2941%；反对180,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.5822%；弃权
38,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1237%。
表决结果：该议案获表决通过。
本所见证律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、本次股东会没有审议表决《通知》所载明议案之外的其他事项
本所见证律师核查了包括但不限于如下文件：1．查验了公司本次股东会的表决票、表决结果统计；2．查验了本次股东会的会议决议；3．本所见证律师现场见证本次股东会等。
在审慎核查的基础上，本所见证律师出具如下见证意见：
经本所见证律师核查，本次股东会没有审议表决《通知》所载明议案之外的
2024年年度股东会之见证意见
其他事项。
五、结论意见
综上所述，本所见证律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会没有审议表决《通知》所载明议案之外的其他事项，本次股东会所通过的决议合法、有效。
本见证意见一式叁份，经本所负责人及见证律师签字并加盖本所公章后生效。
（以下无正文，为签署页）