东宏股份：第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2023-055

山东东宏管业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第七次会议通知于2023年8月25日以通讯方式通知各位董事，会议于2023年8月27日以现场结合通讯会议方式召开。因情况特殊，根据《公司章程》的有关规定并经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长倪立营先生召集并主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议并通过《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》

公司向特定对象发行A股股票方案已经公司第三届董事会第二十三次会议、第四届董事会第三次会议、2022年第二次临时股东大会、2023年第一次临时股东大会审议通过。根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合公司实际情况，对本次向特定对象发行股票的数量和募集资金数额进行了调整。

1、发行数量

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次发行股票的数量为募集资金总额除以本次发行股票的发行价格，且不超过本次发行前公司总股本的30%；按本次发行前公司总股本256,900,600股计算，

即本次发行股票的数量不超过77,070,180股（含本数）。

2、募集资金投向

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过41,200.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金拟全部用于以下项目：

单位：万元

详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于调整向特定对象发行A股股票方案的公告》。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，本议案不需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经审核，董事会审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，本议案不需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性

分析报告（二次修订稿）的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。经审核，董事会审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，本议案不需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经审核，董事会审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，本议案不需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体作出承诺（二次修订稿）的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经审核，董事会审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体作出承诺（二次修订稿）的议案》。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体作出承诺的公告（二次修订稿）》。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，本议案不需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2023年 8 月29日