步长制药：关于控股子公司拟对外投资设立子公司的公告

山东步长制药股份有限公司关于控股子公司拟对外投资设立子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 投资标的名称：北京博源润步医药研发有限公司（以工商登记注册为准）

? 投资金额：2,500万元人民币

? 风险提示：本次控股子公司投资设立子公司可能面临宏观政策调控、市

场变化、经营管理等方面的不确定因素。请广大投资者理性投资，注意防范投资风险。

一、对外投资概况

（一）对外投资的基本情况

1、四川泸州步长生物制药有限公司（以下简称“泸州步长”）为山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司。根据公司总体发展规划，为促进泸州步长经营发展，泸州步长拟出资2,500万元对外投资设立全资子公司北京博源润步医药研发有限公司。

2、授权泸州步长经营管理层按照相关法律法规的规定，办理子公司设立的相关手续，包括但不限于签署相关文件，提交政府审批申请文件等，本授权可转授权。确认泸州步长经营管理层前期关于投资设立子公司的准备工作。

（二）审议情况

公司于2024年4月9日召开第四届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于四川泸州步长生物制药有限公司拟对外投资设立子公司的议案》，该事项无需提交股东大会审议批准。

（三）本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）公司名称：北京博源润步医药研发有限公司

（二）注册资本：2,500万元

（三）注册地址：北京市北京经济技术开发区永昌北路3号3幢8406B单元

（四）经营范围：医药研发，科学研究及技术服务业；医学研究和试验发展

（五）股东及持股比例：泸州步长100%持股

以上信息最终以工商登记注册为准。

三、对外投资对上市公司的影响

控股子公司设立新公司有利于公司战略发展布局，为公司未来发展奠定良好基础。该项投资对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

四、对外投资风险

本次控股子公司设立子公司符合公司战略发展规划，子公司在开拓新业务领域过程中，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2024年4月10日