能科科技：关于董事会换届选举的公告
能科科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
能科科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期将于2026 年5 月25 日届满,为了保证公司董事会的正常运作,根据《公司法》《证券法》以及《公 司章程》等规定,公司拟进行董事会换届选举。现将具体情况公告如下:
一、董事会换届选举情况
公司于2026 年4 月23 日召开第五届董事会第二十六次会议,审议通过了《关 于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第 六届董事会独立董事的议案》。经公司第五届董事会提名,提名委员会审核通过,同 意提名祖军先生、赵岚女士、周兴科先生、侯海旺先生、张欢女士、范爱民先生为 公司第六届董事会非独立董事候选人;同意提名文宗瑜先生、刘泽民先生(会计专 业人士)、李志华先生为公司第六届董事会独立董事候选人。任期自股东会审议通过 之日起三年。(候选人简历见本公告附件)
董事会同意将上述董事候选人的选举提交公司股东会审议,其中,独立董事候 选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。公司股东会在选举上 述董事候选人时将采用累积投票制。
二、其他说明
公司第六届董事会董事候选人的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》对董事任职资格的要求,不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等规定的不得担任上市公司董事的情形,未受到过中国证监会的行政处罚或证券交
易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。独立 董事候选人的教育背景、工作经历等均能够胜任其职责要求,符合《上市公司独立 董事管理办法》《公司章程》及《能科科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定 的任职资格和独立性要求。
在本次董事会换届选举完成前,公司第五届董事会仍继续履行相关职责。公司 对第五届董事会董事在履职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
能科科技股份有限公司
董事会
2026 年4 月24 日
附件:
第六届董事会董事候选人简历
一、非独立董事
(一)祖军,男,1970 年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。1992 年-1994 年任中国邮电工业总公司北京通信元件厂助理工程师;1994 年-2006 年任北 京欣博通石油化工设备有限公司董事长;2007 年-2010 年任北京市欣博通能科传动 技术有限公司董事长;2010 年-2018 年任能科节能技术股份有限公司董事长;2018 年至今任能科科技董事长。
(二)赵岚,女,1970 年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。1992 年8 月-1993 年8 月任北京有机化工厂VAC 车间助理工程师;1993 年9 月-2006 年 12 月任北京欣博通石油化工设备有限公司董事、总经理;2007 年1 月-2010 年12 月 任北京市欣博通能科传动技术有限公司副董事长、总裁;2010 年12 月-2018 年7 月 任能科节能技术股份有限公司副董事长、总裁;2018 年7 月至今任能科科技副董事 长、总裁。
(三)周兴科,男,1980 年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西北工 业大学、机械制造及其自动化专业,研究生学历。2005 年5 月至2010 年12 月任西 门子工业软件(中国)有限公司资深软件研发工程师,2011 年1 月至2018 年7 月任 西门子工业软件(中国)有限公司软件首席技术专家;2018 年7 月至今任北京能科瑞 元数字技术有限公司副总经理、首席技术专家,分管公司战略客户服务中心、客户 成功中心;2024 年9 月至今任能科科技副总裁;2024 年10 月至今任能科科技董事。
(四)侯海旺,男,1979 年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。 2002 年8 月-2004 年8 月任天津二十冶金建设有限公司项目财务主管;2004 年10 月-2008 年7 月历任中国数码信息有限公司财务经理、资金经理;2008 年7 月-2010 年3 月任弘成科技发展有限公司财务经理;2010 年6 月-2013 年2 月任英才华网网 络技术(北京)有限公司财务副总监;2014 年6 月-2022 年9 月任中细软集团有限 公司财务中心总经理。2022 年10 月至今任能科科技副总裁、财务负责人;2023 年 5 月至今任能科科技董事。
(五)张欢,女,1984 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2010 年7 月-2021 年5 月任软通动力信息技术(集团)股份有限公司人力资源经理、人力资 源总监、人力资源助理副总裁;2022 年12 月至2025 年11 月历任能科科技监事、 监事会主席;2021 年10 月至今历任能科科技人力资源部副总裁、首席人力资源官。
(六)范爱民,男,1972 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1994 年-2011 年历任中国石油华北石化公司技术员、副主任、主任、副处长及石化厂厂长; 2011 年-2013 年任日本高化学株式会社北京分公司市场及项目总监;2013 年-2014 年任海伟石化有限公司总经理;2014 年-2016 年任法液空北京鲁奇工程咨询有限公 司销售总监;2016 年至2022 年1 月任北京兴高化学技术有限公司技术转让及业务 拓展总监,2022 年1 月至今历任兴高化学董事、总经理、顾问;2017 年4 月至今任 能科科技董事。
二、独立董事
(一)文宗瑜,男,1963 年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学 历。1995 年7 月至1999 年5 月,任国家国有资产管理局科研所基础理论室副主任 (副处);1999 年6 月至2005 年3 月,任财政部财政科学研究所国有经济室副主 任;2005 年4 月至2014 年12 月,任财政部财政科学研究所国有经济室主任;2015 年1 月至2016 年2 月,任财政部财政科学研究所国有经济中心主任;2016 年3 月 至2020 年12 月,任中国财政科学研究院(原财政部财政科学研究所)公共资产研 究中心主任;2021 年1 月至2022 年11 月,任中国财政科学研究院(原财政部财政 科学研究所)国资管理与资本运营研究中心主任;2022 年12 月至今,为中国财政 科学研究院(原财政部财政科学研究所)国资管理与资本运营研究中心首席专家、 研究员。2023 年5 月至今任能科科技独立董事。
(二)刘泽民,男,1964 年生,中国国籍,无境外永久居留权,江西财经大学 经济学(会计学)硕士和管理学博士、副教授、中国注册会计师。曾任江西瑞奇期 货经纪有限公司结算部总经理、总会计师,厦门证券有限公司财务总监,上海光泰 投资发展有限公司董事总经理、江西财经大学证券期货研究中心执行主任。拥有专 利1 项,主持国家火炬计划项目1 项,省级重大产业化项目、省级社科课题各1 项,
参编教材2 部,在省级以上学术刊物公开发表论文多篇。2010 年10 月起担任江西 财经大学金融学院专任教师至2024 年4 月退休。现任三川智慧科技股份有限公司 (300066)独立董事。浙江麦泓资本管理有限公司合规风控总经理。
(三)李志华,男,1974 年生,中国国籍,无境外永久居留权,天津大学管理 科学与工程博士后,浙江大学外聘教授,国际注册管理咨询师。2014 年获得中国管 理科学奖“创新奖”,曾任职华润集团部门经理,中国医药研究中心高级研究员;2004 年至今担任北京华夏基石管理咨询有限公司高级合伙人,阿米巴创新研究院院长。 2006-2008 年兼任美国东方生物技术有限公司战略总经理,2012-2015 年担任太东集 团副总裁。
上述董事候选人中,祖军先生为公司控股股东,祖军先生与赵岚女士为公司实 际控制人,祖军先生持有公司37,248,640 股股票;赵岚女士持有公司28,214,720 股 股票。除上述人员,其余董事候选人均未直接持有公司股票,与公司董事、高级管 理人员、实际控制人以及持股5%以上股东不存在关联关系,不存在不得被提名担任 上市公司董事的情形。