中公高科：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2023-019
中公高科养护科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年4月7日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区地锦路9号院4号楼2层205会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 31,019,100 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 46.5193 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长孟书涛先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，非独立董事徐海青因公未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书刘昊东出席本次会议；公司财务总监列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 31,018,300 | 99.9974 | 800 | 0.0026 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 31,018,300 | 99.9974 | 800 | 0.0026 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：2022年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 31,018,300 | 99.9974 | 800 | 0.0026 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：2022年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 31,018,300 | 99.9974 | 800 | 0.0026 | 0 | 0.0000 |
(二) 累积投票议案表决情况
5、 关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 5.01 | 提名和松为公司第四届董事会非独立董事候选人 | 31,016,702 | 99.9922 | 是 |
| 5.02 | 提名姜震宇为公司第四届董事会非独立董事候选人 | 31,016,701 | 99.9922 | 是 |
(三) 现金分红分段表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 30,832,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 186,300 | 99.5724 | 800 | 0.4276 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 1,600 | 66.6666 | 800 | 33.3334 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 184,700 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3.00 | 2022年度利润分配预案 | 46,300 | 98.3014 | 800 | 1.6986 | 0 | 0.0000 |
| 5.01 | 提名和松为公司第四届董事会非独立董事候选人 | 44,702 | 94.9087 | ||||
| 5.02 | 提名姜震宇为公司第四届董事会非独立董事候选人 | 44,701 | 94.9065 | ||||
(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会采用累积投票制选举公司非独立董事。非独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号，投资者针对各议案组下每位候选人进行投票。根据投票结果，候选人和松、姜震宇均当选为公司第四届董事会非独立董事。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所律师：张玉慧 王彩虹
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的审议事项、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
中公高科养护科技股份有限公司董事会
2023年4月7日