中公高科：关于召开2025年年度股东会的通知
证券代码：
603860证券简称：中公高科公告编号：
2026-004中公高科养护科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知
重要内容提示：
?股东会召开日期：
2026年
月
日?本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月15日14点30分召开地点：北京市海淀区地锦路
号院
号楼
层
会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2026年
月
日至2026年
月
日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
号—规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 2025年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 2025年度利润分配方案 | √ |
| 3 | 2025年年度报告全文及摘要 | √ |
公司独立董事将在股东会上述职。
各议案已披露的时间和披露媒体上述议案分别已经公司2026年3月23日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年
月
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券日报》披露的相关公告。有关本次会议的详细资料，可参阅本公司于2026年
月
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中公高科养护科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料》。
1、特别决议议案：无
三、股东会投票注意事项(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以
登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603860 | 中公高科 | 2026/4/8 |
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）参加股东会会议登记时间：2026年4月14日上午9：00-11：00；下午13：
00-17：00。
（二）登记地点：北京市海淀区地锦路
号院
号楼
层
会议室
（三）拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过通讯方式（邮件）办理登记：
1、自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
、自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件、股票账户卡原件；
3、法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
、法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。注：所有原件均需一份复印件；如通过通讯方式（传真或邮件）办理登记，请将上述文件复印件或电子版递交至公司后，电话确认，方视为登记成功。
（四）参会时间：
拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点。
六、其他事项
（一）本次股东会拟出席现场会议的股东请自行安排交通、食宿等费用。
（二）联系地址：北京市海淀区地锦路9号院4号楼。
（三）联系方式：电话：
010-82364131；邮箱：
public@roadmaint.com
特此公告。
中公高科养护科技股份有限公司董事会
2026年3月25日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书中公高科养护科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2025年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 2025年度利润分配方案 | |||
| 3 | 2025年年度报告全文及摘要 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。