白云电器：关于制定《董事、监事津贴制度》的公告

广州白云电器设备股份有限公司关于制定《董事、监事津贴制度》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开的第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过《关于制定<董事、监事津贴制度>的议案》，为提升董事和监事的积极性，进一步发挥董事、监事的科学决策支持和监督作用，结合公司实际及可比上市公司相关津贴情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司拟制定《董事、监事津贴制度》，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。制度主要内容如下：

一、董事、监事津贴标准及支付方式

1、董事津贴标准

（一） 独立董事：每年度予以人民币10万元税前津贴。

（二） 非独立董事：未在公司担任职务的非独立董事每年度予以人民币10万元税前津贴。在公司担任职务的非独立董事的薪酬参照公司董事薪酬方案执行，不另行发放津贴。

2、监事津贴标准

（一） 非职工代表监事：每年度予以人民币2万元税前津贴。

（二） 职工代表监事：职工代表监事的薪酬参照公司监事薪酬方案执行，另每年度予以人民币2万元税前津贴。

3、支付方式

（一） 津贴分为十二个月，于每月薪酬发放日前发放。如遇支付日为休假日时，则顺延发放。

（二） 津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从津贴中代扣代缴个人所得税，剩余部分发放给个人。

（三）董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离职的，津贴按其实际

任期计算并予以发放。

二、公司董事会薪酬与考核委员会及独立董事意见

（一）薪酬与考核委员会审核意见

本次公司制定《董事、监事津贴制度》符合公司实际经营情况，有利于强化公司董事、监事勤勉尽责的意识，有利于公司持续发展，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事意见

本次公司制定《董事、监事津贴制度》符合公司实际情况，符合公司所处地区及同行业上市公司薪酬水平情况，有利于进一步发挥董事、监事的科学决策支持和监督作用。该事项在表决过程中，关联董事已回避表决，表决程序合法有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司制定《董事、监事津贴制度》，并同意将该事项提交公司2022年年度股东大会审议。

三、监事会意见

监事会认为：本次公司制定《董事、监事津贴制度》充分结合了目前整体经济环境、公司所处地区、行业薪酬水平及公司实际情况，有利于调动董事、监事的工作积极性、进一步增进董事、监事勤勉履职，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第二次会议决议

2、公司第七届监事会第二次会议决议

3、独立董事关于第七届董事会第二次会议审议事项的独立意见

4、《广州白云电器设备股份有限公司董事、监事津贴制度》

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2023年4月26日