白云电器：第八届董事会第六次会议决议公告

广州白云电器设备股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州白云电器设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年9 月14 日 以通讯表决的方式召开第八届董事会第六次会议。本次会议通知已于2026 年9 月8 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事11 名,实际 参加表决的董事11 名。本次会议由董事长胡德良先生主持,会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司参股公司减少注册资本的议案》。

公司现持有参股公司广州大湾区轨道交通产业投资集团有限公司(以下简称 “大湾区轨交产投集团”)26%股权,为落实《中华人民共和国公司法》有关注册 资本认缴管理的相关规定,结合大湾区轨交产投集团实际经营情况,各方股东经 初步协商,拟对大湾区轨交产投集团实施同比例减资,将其注册资本由50 亿元 调整至2 亿元,其中公司的认缴出资额拟由13 亿元调整至5,200 万元,持股比 例保持26%不变。公司已完成实缴出资5,200 万元,本次减资完成工商变更登记 后,公司对大湾区轨交产投集团的认缴及实缴出资义务将全部履行完毕。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《白云电器关于参股公司减少注册资本的公告》(公告编号:2026-060)。

表决情况:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2026 年9 月15 日