白云电器：关于调整2026年第一期员工持股计划购买价格的公告
广州白云电器设备股份有限公司 关于调整2026 年第一期员工持股计划购买价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云电器设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年9 月29 日 召开第八届董事会第七次会议,审议通过了《关于调整2026 年第一期员工持股 计划购买价格的议案》,同意公司将2026 年第一期员工持股计划的购买价格由 8.31 元/股调整为8.21 元/股,现将有关事项公告如下:
一、本员工持股计划已履行的相关审批程序:
1、2026 年6 月3 日,公司召开第八届董事会第三次会议,审议通过《关于 \(公司<2026\) 年第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》 \(《关于公司<2026\) 年第一期员工持股计划管理办法>的议案》 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年第一期员工持股计划相关事宜的议案》。上述事项在提交公司董事会审议 前,已通过职工代表大会充分征求员工意见,并经公司董事会薪酬与考核委员会 审议通过。律师对员工持股计划相关事项出具了法律意见书。
2、2026 年6 月29 日,公司召开2025 年年度股东会,审议并通过了《关于 \(公司<2026\) 年第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》 \(《关于公司<2026\) 年第一期员工持股计划管理办法>的议案》 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年第一期员工持股计划相关事宜的议案》,同意公司实施2026 年第一期员 工持股计划,并同意授权董事会办理公司2026 年第一期员工持股计划相关事宜。
3、2026 年9 月29 日,公司召开2026 年第一期员工持股计划第一次持有人 会议、第八届董事会薪酬与考核委员会2026 年第三次会议、第八届董事会第七 次会议,分别审议通过了《关于调整2026 年第一期员工持股计划购买价格的议 案》,同意公司将本员工持股计划的购买价格由8.31 元/股调整为8.21 元/股,同 时在本员工持股计划股票规模不变的前提下,将份额上限由2,659.20 万份相应调 整为2,627.20 万份。
二、本次调整2026 年第一期员工持股计划购买价格的说明
(一)调整事由
1、2025 年年度权益分派
2026 年6 月29 日,公司召开2025 年年度股东会,审议通过《关于公司2025 年度利润分配方案的议案》,同意公司以实施权益分派的股权登记日登记的公司 总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数,向全体股东每10 股派发现 金红利0.80 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。
2026 年7 月29 日,公司已实施完成2025 年年度权益分派,本次权益分派 实施后除息价格计算时,每股现金红利=(参与分配的股本总数×实际分派的每 股现金红利)÷总股本=(536,606,217*0.08)÷540,527,955≈0.08 元/股(保留小 数点后两位,最后一位四舍五入)。
2、2026 年半年度权益分派
2026 年6 月29 日,公司召开2025 年年度股东会,审议通过《关于提请股 东会授权董事会决定2026 年中期利润分配方案的议案》,授权董事会在综合考虑 公司正常经营和后续发展的情况下,在满足以下中期利润分配前提条件范围内, 制定并实施具体的中期利润分配方案。
2026 年8 月24 日,公司召开第八届董事会第五次会议,审议通过《关于公 司2026 年中期利润分配方案的议案》,同意公司以实施权益分派的股权登记日登 记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数,向全体股东每10 股派发现金红利0.20 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。
根据公司于2026 年9 月30 日披露的《2026 年半年度权益分派实施公告》 (公告编号:2026-063),本次权益分派实施后除息价格计算时,每股现金红利= (参与分配的股本总数× 实际分派的每股现金红利)÷ 总股本= \((536,006,217 * 0.02) ÷540,527,955 ≈0.02 元/股\) (保留小数点后两位,最后一位 四舍五入)。
鉴于公司预计在2025 年年度权益分派及2026 年半年度权益分派实施完毕 后办理公司2026 年第一期员工持股计划购买公司回购股份的非交易过户手续, 根据公司《2026 年第一期员工持股计划》的相关规定,公司拟根据权益分派实施 情况对本员工持股计划的购买价格进行相应的调整。
(二)调整依据及调整结果
根据公司《2026 年第一期员工持股计划》的相关规定,在本员工持股计划草 案公布日至本员工持股计划完成股份过户期间,若公司发生资本公积转增股本、 派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜,股票购买价格做相应的调 整。
综合公司上述2025 年度及2026 年半年度权益分派实施情况,本次员工持股 计划购买价格调整为:股票购买价格=8.31 元/股- \((0.08 元/股 +0.02 元/股 )=8.21\) 元/股。因此根据公司《2026 年第一期员工持股计划》的上述规定,公司将2026 年第一期员工持股计划购买价格从8.31 元/股调整为8.21 元/股,在本员工持股 计划对应标的股票数量320 万股股票规模不变的前提下,本员工持股计划份额上 限由2,659.20 万份相应调整为2,627.20 万份。除上述调整内容外,公司2026 年 第一期员工持股计划其他内容保持不变。本次调整在公司2025 年年度股东会授 权范围内,经公司董事会审议通过后无需提交股东会审议。
三、本次调整对公司的影响
本次调整事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1 号——规范运作》等法律法规及公司《2026 年第一期员工持股计 划》的有关规定。不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响 本员工持股计划的继续实施。
四、董事会薪酬与考核委员会的意见
经审核,董事会薪酬与考核委员会认为:公司本次对员工持股计划购买价格 的调整符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及公司《2026 年第一期员工持股计划》的有关规 定,调整程序合法合规,调整事项属于公司2025 年年度股东会授权范围内事项, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、律师出具的法律意见
公司已就本次调整取得现阶段必要的批准和授权,符合《公司法》《证券法》 《指导意见》《自律监管指引第1 号》等法律法规及《公司员工持股计划》的有 关规定;本次调整的原因和内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监
管指引第1 号》等法律法规及《公司员工持股计划》的有关规定;公司尚需按照 相关法律、法规及规范性文件的规定就本次调整及时履行信息披露义务。
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
2026 年9 月30 日