松炀资源：第四届董事会第六次独立董事专门会议决议

与会独立董事经过表决，一致形成以下决议：

1、审议通过《关于与关联方共同投资成立控股公司暨关联交易的议案》，并提请董事会审议；独立董事认为：本次公司全资孙公司与关联人共同投资设立公司的关联交易行为，基于公司的战略发展和业务发展需要，符合公司持续发展规划和长远利益。本次交易遵循平等、自愿原则，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会影响公司的独立性，亦不会对公司持续经营能力产生不利影响。我们同意上述事项，并将本次关联交易事项提交公司第四届董事会第十四次会议审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

广东松炀再生资源股份有限公司独立董事

蔡开雄、蔡建生、应香凝

2024年7月22日