松炀资源：第四届董事会第七次独立董事专门会议决议

与会独立董事经过表决，一致形成以下决议：

1、审议通过《关于全资孙公司对外投资暨关联交易的议案》，并提请董事会审议；独立董事认为：公司全资孙公司本次拟对外投资暨关联交易事项，遵循自愿、公平和公开的原则，有利于提升公司的可持续发展能力，符合公司战略发展的需要。本次关联交易对公司日常经营及财务状况不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次事项履行了必要的审批程序，符合有关法律法规及《公司章程》等规定，我们同意上述事项，并将《关于全资孙公司对外投资暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第十八次会议审议。董事会审议上述关联交易时，关联董事王壮加、林振波应予回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

广东松炀再生资源股份有限公司独立董事

蔡开雄、蔡建生、应香凝

2024年10月10日