桃李面包：第六届监事会第七次会议决议公告

桃李面包股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知于2023年8月4日以通讯方式送达全体监事，于2023年8月14日以通讯的方式召开。本次会议由监事会主席王双召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2023年半年度报告及其摘要》

详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包2023年半年度报告及其摘要》。

监事会认为：（1）公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关要求，所包含的信息能够真实、客观地反映公司2023年1-6月的财务状况和经营成果；（2）未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；（3）公司2023年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会对2023年半年度报告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-055）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

桃李面包股份有限公司监事会

2023年8月15日