新化股份：第六届董事会第二次会议决议公告

浙江新化化工股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2023年6月29日在浙江省建德市洋溪街道新安江路909号以现场结合通讯方式召开。会议通知已通过电子方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长应思斌先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于签署投资合作协议的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新化股份关于签署投资合作协议的公告》。

三、备查文件

1、 新化股份第六届董事会第二次会议决议；

特此公告。

浙江新化化工股份有限公司董事会

2023年7月1日