新化股份：第六届董事会第八次会议决议公告
证券代码：603867 证券简称：新化股份 公告编号：2024-014转债代码：113663 转债简称：新化转债
浙江新化化工股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2024年4月24日在浙江省建德市洋溪街道新安江路909号以现场方式召开。会议通知已通过通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长应思斌先生主持。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
1. 审议通过《关于2023年年度报告及年度报告摘要的议案》
公司《2023年年度报告全文和摘要》已经公司第六届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《浙江新化化工股份有限公司2023年度报告》全文及摘要。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案需提交公司股东大会审议。
2. 审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3. 审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》
独立董事对报告期内的独立性情况进行了自查，并分别向董事会提交了《独
立董事独立性自查报告》，公司董事会对上述报告进行评估并出具了专项报告。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。
4. 审议通过《关于董事会审计委员会2023年度履职报告的议案》具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5. 审议通过《关于2023年度独立董事履职情况报告的议案》具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案需提交股东大会审议。
6. 审议通过《关于2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本报告尚需提交股东大会审议。
7. 审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8. 审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》公司《2023年度内部控制自我评价报告》已经公司第六届董事会审计委员
会2024年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9. 审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币25,262.98万元，2023年度母公司可供分配利润129,426.99万元。基于公司2023年度业绩，集中竞价交易方式回购股份的实际情况，综合考量公司目前经营发展和新项目建设的资金需求，为保持公司稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2023年度利润分配预案为：
公司拟以 2023 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利人民币4.5元（含税）。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本185,591,474 股，以扣除股份回购专户内股票数量2,394,600股后的股本数183,196,874股为基数计算，合计拟派发现金红利人民币 8,243.86万元（含税），占公司当年归属于上市公司股东的净利润的32.63%。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
10. 审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
11. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司拟使用最高额度不超过3.00亿元自有资金进行现金管理，投资对象为安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过 12 个月的投资产品，包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等。在上述额度内，资金可循环滚动使用；自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
12. 审议通过《关于募投项目延期的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
13. 审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
《关于预计2024年度日常关联交易的议案》已经公司第六届独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事王卫明回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
14. 审议通过《关于公司2024年度合并报表范围内申请综合授信额度及提供相应担保预计的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
公告。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。
15. 审议通过《关于为合并报表范围内子公司提供借款的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
16. 审议通过《关于董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：1票同意，0 票反对，0 票弃权，8票回避。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员属于利益相关方，均已回避表决。公司利益相关董事，回避了本议案的表决，该议案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。
17. 审议通过《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
18. 审议通过《关于投资建设年产7.3万吨新材料迁建提升项目的议案》
本议案已经公司战略委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
19. 审议通过《关于使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目免收利息的议案》具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
20. 审议通过《2024年第一季度报告》
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
21. 审议通过《关于修订<公司章程>及修订、制定部分制度的议案》具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。
22. 审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙江新化化工股份有限公司董事会
2024年4月26日