飞科电器：关于董事会、监事会延期换届的公告

上海飞科电器股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海飞科电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会、监事会将于2024年11月16日任期届满。鉴于公司新一届董事会和监事会的候选人提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的稳定性和连续性，公司董事会、监事会换届选举将延期进行。同时，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。在董事会、监事会换届选举完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行相应的职责和义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将积极推进并尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

上海飞科电器股份有限公司

董 事 会2024年11月14日