ST智知：2022年员工持股计划第二次持有人会议决议公告

新智认知数字科技股份有限公司 2022 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新智认知数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年员工持股计划 第二次持有人会议于2026 年5 月26 日以通讯表决方式召开,全体持有人出席本 次会议。会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司2022 年员工持股计划》《公司2022 年员工持股计划管理办法》的有关规定。

经出席会议的持有人表决,审议通过了《关于改选公司2022 年员工持股计 划管理委员会委员的议案》。

公司2022 年员工持股计划管理委员会由3 名委员组成,设管理委员会主任 1 名。原2022 年员工持股计划管理委员会委员王曦、张炎锋、张萍因劳动关系 变更,不再符合2022 年员工持股计划持有人条件,不再担任2022 年员工持股计 划管理委员会委员之职,本次持有人大会同意改选赵凯、朱素雅、彭先发为公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员,任期自本次会议审议通过之日起至2022 年员工持股计划的存续期满。

同日,公司召开2022 年员工持股计划管理委员会会议,选举赵凯为2022 年 员工持股计划管理委员会主任,其任期自本次会议审议通过之日起至2022 年员 工持股计划的存续期满。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司 2026 年5 月28 日