嘉友国际：2022年员工持股计划第三次持有人会议决议公告

嘉友国际物流股份有限公司

2022 年员工持股计划第三次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

嘉友国际物流股份有限公司(简称“公司”)2022 年员工持股计划(简称“员 工持股计划”、“本计划”)第三次持有人会议于2026 年3 月11 日在公司会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议由管理委员会召集,由主任委员唐世伦女士 主持,出席会议的持有人共48 人,代表2022 年员工持股计划有表决权的份额为 6,542,664 份,占公司2022 年员工持股计划有表决权份额总数的89.19%。本次 会议的召集、召开和表决程序符合公司2022 年员工持股计划的有关规定。本次 会议审议通过以下议案:

一、审议通过《关于补选公司2022 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

鉴于原管理委员会委员李滔先生离职,不再担任管理委员会委员,经管理委 员会提名,公司2022 年员工持股计划第三次持有人会议选举周立军女士为2022 年员工持股计划管理委员会委员,任期为本计划的存续期。

表决结果:同意6,542,664 份,占出席会议的持有人所持份额总数的100%; 反对0 份,弃权0 份。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2026 年3 月13 日