太平鸟：关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复以及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回

复以及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月6日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》(上证上审(再融资)〔2023〕454号)(以下简称“《问询函》”)，上交所审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。具体内容详见公司于2023年7月7日露在上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于向特定对象发行股票申请收到上海证券交易所审核问询函的公告》（公告编号：2023-068）。

公司收到《问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《问询函》提出的问题进行了逐项落实，对相关回复进行了公开披露，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》及相关公告文件。

2023年7月20日，公司召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，现根据前述调整后的发行方案，公司与相关中介机构对募集说明书等申请文件进行了相应的补充、更新和修订，具体内容详见公司于同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监

督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2023年8月4日