太平鸟：第四届董事会第二十次会议决议公告

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

重要内容提示：

? 公司全体董事出席了本次会议

? 本次董事会全部议案均获通过，无反对票

一、董事会会议召开情况

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议的书面通知于2023年10月20日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于2023年10月26日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长张江平先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《2023年第三季度报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详见2023年10月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023年第三季度报告》。

2、审议并通过了《关于调整董事会审计委员会成员的议案》

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。鉴于董事翁江宏先生在公

司担任副总经理的职务，本次董事会同意调整审计委员会成员：

调整前：楼百均、蒲一苇、翁江宏。调整后：楼百均、蒲一苇、朱伟。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会2023年10月27日