武进不锈：关于可转换公司债券转股结果暨股份变动公告

江苏武进不锈股份有限公司关于可转换公司债券转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 累计转股情况：截至2024年3月31日，累计有人民币25,000元“武进

转债”转为江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）A股普通股，累计转股股数2,912股，累计转股股数占“武进转债”转股前公司已发行股份总额的0.0005%。

? 未转股可转债情况：截至2024年3月31日，尚未转股的“武进转债”金额为人民币309,975,000元，占“武进转债”发行总量的99.9919%。

? 本季度转股情况：“武进转债”自2024年1月15日起开始转股，2024年1月15日至2024年3月31日，共有人民币25,000元“武进转债”转为公司A股普通股，转股股数2,912股。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏武进不锈股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1353号）同意注册，公司于2023年7月10日向不特定对象发行310万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额31,000万元。

经上海证券交易所《自律监管决定书》（[2023]168号）同意，公司31,000万元可转换公司债券于2023年8月3日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“武进转债”，债券代码“113671”。

根据《江苏武进不锈股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“武进转债”存续期限为自发行之日起六年，即2023年7月10日至2029年7月9日。债券票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。可转换公司债券转股期限为2024年1月15日至2029年7月9日，初始转股价格为8.55元/股，目前转股价格为

8.55元/股。

二、可转债本次转股情况

截至2024年3月31日，累计有人民币25,000元“武进转债”转为江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）A股普通股，累计转股股数2,912股，累计转股股数占“武进转债”转股前公司已发行股份总额的0.0005%。

截至2024年3月31日，尚未转股的“武进转债”金额为人民币309,975,000元，占“武进转债”发行总量的99.9919%。

“武进转债”自2024年1月15日起开始转股，2024年1月15日至2024年3月31日，共有人民币25,000元“武进转债”转为公司A股普通股，转股股数2,912股。

三、股本变动情况

四、其他

联系部门：公司证券事务部

联系电话：0519-88737341

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会

二〇二四年四月三日