武进不锈：关于”武进转债“预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

债券代码:113671

债券简称:武进转债

江苏武进不锈股份有限公司

关于“武进转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏武进不锈股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1353 号)同意注册,江 苏武进不锈股份有限公司(以下简称“公司”)于2023 年7 月10 日向不特定对 象发行310 万张可转换公司债券,每张面值100 元,发行总额31,000 万元。

经上海证券交易所《自律监管决定书》([2023]168 号)同意,公司31,000 万元可转换公司债券于2023 年8 月3 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简 称“武进转债”,债券代码“113671”。

根据《江苏武进不锈股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,“武进转债”存续期限为自发行之 日起六年,即2023 年7 月10 日至2029 年7 月9 日。债券票面利率第一年0.30%、 第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 可转换公司债券转股期限为2024 年1 月15 日至2029 年7 月9 日,初始转股价 格为8.55 元/股,目前转股价格为7.88 元/股。历次转股价格调整如下:

因公司实施2023 年年度权益分派,“武进转债”的转股价格由8.55 元/股调 整为8.02 元/股。具体内容详见公司于2024 年6 月7 日在指定信息披露媒体披露 的《关于实施2023 年度权益分派调整“武进转债”转股价格的公告》 (公告编号: 2024-037)。

因公司实施2024 年年度权益分派,“武进转债”的转股价格由8.02 元/股调 整为7.93 元/股。具体内容详见公司于2025 年6 月13 日在指定信息披露媒体披 露的《关于实施2024 年度权益分派调整“武进转债”转股价格的公告》(公告编 号:2025-031)。

因公司实施2025 年年度权益分派,“武进转债”的转股价格由7.93 元/股调 整为7.88 元/股。具体内容详见公司于2026 年6 月4 日在指定信息披露媒体披露 的《关于实施2025 年度权益分派调整“武进转债”转股价格的公告》 (公告编号: 2026-021)。

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

(一)转股价格修正条款

根据《募集说明书》的约定,“武进转债”转股价格向下修正条款如下:

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间,当公司A 股股票在任意连续三十个交易日中 至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出 转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。上述方案须经出席会议的股 东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时,持有本次发行 的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东会召开日前二 十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。 同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的 交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按 调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格,公司将在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告, 公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间(如需)等有关信息。从股权登记日 后的第一个交易日(即转股价格修正日)开始恢复转股申请并执行修正后的转股 价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股 申请应按修正后的转股价格执行。

(二)转股价格修正条款预计触发情况

因公司实施2025 年年度权益分派,“武进转债”的转股价格自2026 年6 月 11 日起由7.93 元/股调整为7.88 元/股,当期转股价格以权益分派除权(息)日 (2026 年6 月11 日)为基准,分段统计交易天数。

2026 年5 月29 日至2026 年6 月10 日,公司股票有八个交易日的收盘价低 于调整前转股价格(7.93 元/股)的85%(6.74 元/股),2026 年6 月11 日至2026 年6 月12 日公司股票有两个交易日的收盘价低于调整后转股价格(7.88 元/股) 的85%(6.70 元/股),合计已有十个交易日股票收盘价低于“武进转债”转股价 格的85%。若未来连续十九个交易日内有五个交易日公司股票收盘价低于6.70 元/股,将触发“武进转债”的转股价格修正条款。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12 号—可转换公司债券》 等相关规定,“在转股价格修正条件触发当日,上市公司应当召开董事会审议决 定是否修正转股价格,在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格 的提示性公告,并按照募集说明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序 和信息披露义务。上市公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的,视为 本次不修正转股价格。”公司将依据上述规则要求,结合公司实际情况履行审议 及披露义务。

三、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求,于触发“武进转债” 的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会

二〇二六年六月十三日