武进不锈：2026年第二次临时股东会会议资料

江苏武进不锈股份有限公司 WujIN

2026 年第二次临时股东会 会议资料

江苏常州

二〇二六年九月十七日

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2026 年第二次临时股东会会议资料

目录

2026 年第二次临时股东会会议议程...... 3

2026 年第二次临时股东会须知...... 5

议案一:《关于续聘公司2026 年度审计机构的议案》......7

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4、董事会秘书宣读会议须知。

5、推举2 名股东代表与律师共同参加计票和监票、分发现场会议表决票。

6、对以下议案进行审议和投票表决:

议案一:审议《关于续聘公司2026 年度审计机构的议案》;

7、股东发言。

8、休会(统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果)。

9、监票人代表宣读表决结果。

10、董事会秘书宣读股东会决议。

11、见证律师宣读法律意见书。

12、签署股东会决议和会议记录。

13、主持人宣布会议结束。

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二〇二六年九月十七日

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议案一:

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关于续聘公司2026 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表:

公司已聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025 年度审计机构。 该事务所遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了约定的服务内容,顺 利完成了公司年度审计工作。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格, 具有多年为上市公司进行审计的经验,能够满足公司财务审计和内控审计的工作 需要。公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度审计机 构。同时,提请股东会授权公司管理层依据年度实际业务情况和市场情况等因素 综合决定2026 年度审计费用。

具体内容详见公司于2026 年8 月26 日在指定信息披露媒体披露的《关于续 聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-035)。

本项议案已经第五届董事会第十六次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

二〇二六年九月十七日