ST永悦：永悦科技第三届董事会第三十三次会议决议公告

永悦科技股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议通知于2024年6月1日以通讯方式通知了全体董事，本次董事会于2024年6月8日在公司会议室以通讯会议方式召开。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。依照章程规定，会议由公司副董事长徐伟达先生代为履行董事长职责召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：赞成4票、反对0票、弃权0票，董事徐伟达、董浩、徐成凤为激励对象，回避本议案表决。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

本议案需提请公司股东大会审议。

（二）、审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

本议案需提请公司股东大会审议。

（三）、审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》表决结果：赞成6票、反对0票、弃权1票。独立董事谢树志认为上市公司尚未归还已到期前次用于暂时补充流动资金的募集资金，不符合相关规定。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》。

上述一、二项议案尚需提请公司股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会

2024年6月11日