永悦科技：关于补选第三届董事会专门委员会委员的公告

永悦科技股份有限公司 关于补选第三届董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

永悦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年6 月15 日召开第三 届董事会第四十五次会议,审议通过了《关于补选第三届董事会专门委员会委员 的议案》。现将具体情况公告如下:

为规范董事会运作并契合公司发展战略,根据《公司章程》等相关规定,公 司于2026年6月15日召开第三届董事会第四十五次会议,经公司代行董事长职责 的总经理徐伟达先生提名,董事会同意补选非独立董事董雪峰先生为公司第三届 董事会审计委员会委员,与公司独立董事谢树志先生、余思彬先生共同组成第三 届董事会审计委员会,任期自公司本次董事会会议决议通过之日起至第三届董事 会任期届满之日止。

特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会

2026 年6 月15 日