南卫股份：第四届监事会第六次会议决议公告

证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2023-021

江苏南方卫材医药股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2023年4月27日在公司会议室举行，本次会议采取现场表决的方式召开。本次会议通知于2023年4月17日以书面、电话和电子邮件方式通知了全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2022年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司2022年年度报告》及《江苏南方卫材医药股份有限公司2022年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提请2022年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于确认公司2023年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司2023年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2022年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提请2022年年度股东大会审议。

4、审议通过《2022年度财务决算报告》

公司2022年度财务报表及相关报表附注已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提请2022年年度股东大会审议。

5、审议通过《公司2022年度利润分配预案》

公司2022年度利润分配预案如下：基于公司2022年度净利润为负数的情况，不满足现金分红的条件，公司2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于2022年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2023-022）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提请2022年年度股东大会审议。

6、审议通过《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-023）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为准确、客观地反映公司2022年12月31日的财务状况及2022年度的经营成果，经公司及下属子公司对应收账款、其他应收款、预付账款、存货等资产进行全面清查，2022年度公司计提各项资产减值准备共计10,014,279.36元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-024）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提请2022年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：

2023-025）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：

2023-026）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《关于公司2023年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》

鉴于公司及子公司业务发展的需要，经与银行和其他金融机构初步友好协商，公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币10亿元的综合融资授信额度（包括流动资金贷款、开立保函、信用证、银行承兑汇票、直租、售后回租、保理、委托贷款等），在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用；并同意公司及全资、控股子公司拟在上述授信额度内互相提供担保，支持业务拓展，满足融资需求，担保期限为前述授信业务结束为止，担保范围为实际发生授

信额度本金及利息。在年度计划总额的范围内，公司及各子公司、各授信银行之间的授信金额和担保额度可相互调剂使用。授信额度自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止有效。上述金融机构包括但不限于：中国农业银行、江苏银行、中国建设银行、兴业银行、民生银行、中信银行、苏州银行、南京银行、浙商银行等及融资租赁公司。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。公司董事会将在股东大会审议通过后授权公司董事长组织办理相关事宜。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于公司2023年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2023-027）。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提请2022年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-029）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提请2022年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于2023年度监事薪酬方案的议案》

为进一步提高公司的管理水平，强化公司监事勤勉尽责，提升工作效率及经营效率，保证公司持续稳定发展，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关法律、法规规定，制定了公司2023年度监事薪酬方案，具体标准如下：

（一）公司监事的薪酬

单位：万元公司监事均为兼职，不设监事津贴，以其所在的岗位确定其薪酬。

（二）上述已确定的具体年度薪酬计划均为税前薪酬，实行按月发放；其尚未确定的年终绩效奖金由公司根据相关考核管理制度，根据当年经营目标完成情况制定。

年终绩效奖金发放范围不限于公司管理层，具体方案由公司总经理拟定，由董事会薪酬与考核委员会考核确定。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提请2022年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司

监事会2023年4月28日