ST南卫：南卫股份第四届董事会第十一次会议决议公告

江苏南方卫材医药股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2023年8月29日在公司会议室举行，本次会议采取现场表决与通讯表决结合的方式召开。本次会议通知于2023年8月18日以书面、电话和电子邮件方式通知了全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司2023年半年度报告》及《江苏南方卫材医药股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司2023年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

2023年上半年，公司按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《南卫股份2023年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：

2023-076）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：

2023-077）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司

董事会2023年8月31日