南卫股份：第五届董事会第三次会议决议公告

江苏南方卫材医药股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会 议于2026 年3 月30 日在公司会议室举行,本次会议采取现场表决与通讯表决结 合的方式召开。会议由董事长何凌峰先生主持,本次会议应参加董事6 名,实际 参加董事6 名,参会董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议的通知、召开及 审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,所 作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,审议通过如下议案:

1、审议通过《关于指定总经理代行财务负责人职责的议案》

公司于2026 年3 月30 日收到许晓先生书面辞职报告,许晓先生因个人职业 发展规划调整及薪资不及预期申请辞去公司第五届董事会董事、董事会薪酬与考 核委员会委员、提名委员会委员及财务负责人职务。辞职后,许晓先生将不再担 任公司任何职务。为保证公司的日常运作及财务工作的有序展开,在董事会聘任 新任财务负责人前,董事会指定公司总经理何凌峰先生代行财务负责人职责。董 事会将尽快根据相关法律法规的规定聘任新任财务负责人,并履行相关信息披露 义务。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会组成人员的议案》

公司于2026 年3 月30 日收到许晓先生递交的书面辞职报告,因个人职业发 展规划调整及薪资不及预期,许晓先生申请辞去公司第五届董事会董事、董事会 薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员及财务负责人职务,辞职后,许晓先生 将不再担任公司任何职务。

为完善公司治理结构,保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作,充分 发挥专门委员会在上市公司治理中的作用,对公司专门委员会委员进行调整,任 期自董事会审议通过之日起生效,至第五届董事会届满之日止。

本次调整完成后,公司第五届董事会专门委员会委员情况如下:

员; 战略委员会:何凌峰先生、许敏先生、郑宇先生,其中何凌峰先生任主任委

薪酬与考核委员会:张军先生、许敏先生、何凌峰先生,其中张军先生任主 任委员;

提名委员会:郑宇先生、沈彬彬先生、张军先生,其中郑宇先生任主任委员;

审计委员会:许敏先生、郑宇先生、张军先生,其中许敏先生任主任委员。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司

董事会

2026 年3 月31 日