数据港：第四届董事会第十二次会议决议公告

股票简称:数据港

债券代码:243482

债券简称:25 数港K1

上海数据港股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海数据港股份有限公司(以下简称“公司”或“数据港”)第四届董事会 第十二次会议于2026 年4 月18 日以电子邮件方式发出会议通知,并于2026 年 4 月23 日采取现场结合通讯表决方式召开,应到董事9 名,实到9 名。

会议由董事长孙中峰先生召集并主持。会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章和《上海数据港股份有限公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下事项:

一、《公司2026 年第一季度报告》(该项议案同意票9 票,反对票0 票,弃 权票0 票)

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026 年4 月25 日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露的《上海数据港股份有限公司2026 年第一季度 报告》。

二、《关于拟注册发行中期票据的议案》(该项议案同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票)

为进一步拓宽公司融资渠道,优化债务结构,满足公司未来发展资金需求, 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币4 亿元(含)的 中期票据。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需公司2025 年年度股东会审议。

三、《关于制定<2026 年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》(该项议 案同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票)

具体内容详见公司于2026 年4 月25 日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露的《上海数据港股份有限公司2026 年度“提质 增效重回报”行动方案公告》(公告编号:2026-017 号)。

四、《关于召开2025 年年度股东会的议案》(该项议案同意票9 票,反对票 0 票,弃权票0 票)

具体内容详见公司于2026 年4 月25 日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露的《上海数据港股份有限公司关于召开2025 年 年度股东会的通知》(公告编号:2026-018 号)。

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会

2026 年4 月25 日