数据港：第四届董事会第十四次会议决议公告

股票简称:数据港

债券代码:243482

债券简称:25 数港K1

上海数据港股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海数据港股份有限公司(以下简称“公司”或“数据港”)第四届董事会 第十四次会议以电子邮件方式发出会议通知,并于2026 年6 月30 日采取现场结 合通讯表决方式召开,应到董事9 名,实到9 名。

会议由董事长孙中峰先生召集并主持。会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章和《上海数据港股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的 规定。

会议审议并通过了以下事项:

一、《关于授权公司采购事项的议案》(该项议案同意票9 票,反对票0 票, 弃权票0 票)

为顺应数字经济的快速发展与数据中心产业的发展趋势,公司在夯实现有主 业竞争力的基础上,构建“双轮驱动”业务发展格局。为便于灵活应对市场环境 变化、动态开展业务,公司拟授权管理层在不超过13 亿元的额度内进行设备采 购,有效期自本次董事会会议审议通过之日起至2026 年年度董事会召开之日止。

董事会认为,本次采购授权有助于推动公司“双轮驱动”战略的落地,符合 公司战略规划及长远利益,不存在损害公司及股东利益的情况。通过授权管理层 在额度范围内灵活决策,公司能够快速响应市场变化,及时锁定优质资源,把握 产业发展的时间窗口。

本次授权额度在董事会审批权限范围内,不会对公司财务状况及业务经营独 立性造成重大不利影响。公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等相关规定,根据采购事项进展情况及时履行信息披露义务。

具体内容详见公司于2026 年7 月1 日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露的《上海数据港股份有限公司关于授权公司采 购事项的公告》(编号:2026-025 号)。

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会

2026 年7 月1 日