老百姓：第五届董事会第二次会议决议公告

老百姓大药房连锁股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次董事会无反对票或弃权票。

● 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日发出召开第五届董事会第二次会议的通知，会议于2024年4月12日以通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长谢子龙先生主持，董事会秘书等相关人员列席会议。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于预计2024年1-6月及2024-2025年度日常关联交易的议案》

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于2024年1-6月及2024-2025年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事谢子龙、谢嘉祺回避表决，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2024年4月12日