元祖股份：关于投资设立全资子公司的公告

上海元祖梦果子股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：上海元祖高新食品有限公司（暂定名，以工商核准为准）。

●投资金额：不超过人民币3,000万元。

●特别风险提示：本次设立全资子公司尚需市场监督管理部门注册批准，新公司的业务开展尚存在不确定性，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”） 基于发展要求拟设立全资子公司，名称为“上海元祖高新食品有限公司”，注册资本不超过人民币3,000万元，经营范围拟为“食品生产；食品流通”。

（二）审议情况

公司于2024年3月6日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有设备或自有资金出资的方式，以不超过人民币3,000万元投资设立全资子公司。

该事项属公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议；本次投资设立全资子公司不构成重大资产重组，不构成关联交易。

二、设立公司基本情况

（一）公司名称：上海元祖高新食品有限公司（暂定名，以工商核准为准）

（二）经营范围：食品生产；食品流通

（三）注册资本：不超过人民币3,000万元

（四）持股比例：上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）持有其100%股权

（五）出资方式：公司将以自有生产设备或自有资金进行出资

相关资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利；不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。

（六）定价政策：根据设备账面价值确定

上述拟设立子公司的基本情况具体以市场监督管理部门核准为准，待工商注册登记相关事宜完成后，公司将及时履行信息披露义务。

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资系公司基于整体业务规划及经营需要做出的慎重决策，有利于实现规模经济效益，亦是公司转型升级的战略需要，同时也有利于公司业务结构的优化，提升公司综合竞争力。本次对外投资有利于公司科研技术成果的落地、转化与实施、吸纳各类高素质人才、对人才的培养与提升，对公司长远发展具有积极影响。本次投资为公司整体战略布局的一部分，不影响公司正常的经营活动，不会对公司的财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

本次投资设立全资子公司符合公司战略发展规划。可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。公司将不断完善子公司的管理体系和内控机制，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对各类风险。同时，加强内部管理、谨慎实施，严格控制风险，保障公司利益不受损害。公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2024年3月7日